Die 12. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG fand am Donnerstag, 13. April 2023 statt.
Hier finden Sie alle Informationen zur 12. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Einberufung der HV
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
- Jahresfinanzbericht 2022 (ESEF-Format gem. BörseG 2018)
- Jahresfinanzbericht 2022 (Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, Jahresabschluss samt Lagebericht)
- Corporate Governance-Bericht 2022
- Bericht des Aufsichtsrats 2022
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- Vergütungsbericht 2022
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA-Vollmacht
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 12. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 12. ordentlichen Hauptversammlung
Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG
Erklärung von Maximilian Angermeier
Lebenslauf von Maximilian Angermeier
Erklärung von Mag. Gerhard Schwartz
Lebenslauf von Mag. Gerhard Schwartz
Erklärung von Dipl.-Ing. Franz Viehböck
Lebenslauf von Dipl.-Ing. Franz Viehböck
Die 11. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG fand am Mittwoch, 20. April 2022, statt. Zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer wurde diese als virtuelle Versammlung durchgeführt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 11. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Präsentation zur 11. ordentlichen Hauptversammlung
- Einberufung der HV
- Teilnahmeinformation
- Jahresfinanzbericht 2021 (ESEF-Format gem. BörseG 2018)
- Jahresfinanzbericht 2021 (Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, Jahresabschluss samt Lagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2021
- Bericht des Aufsichtsrats 2021
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- HV-Beschlusssvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat (Gewinnverwendungsvorschlag); Beschlussvorschläge des AR für Bestellung Abschlussprüfer, Wahlen in den AR und Vergütungspolitik
- Vergütungspolitik
- Vergütungsbericht 2021
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsausschluss - eigene Aktien
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Frageformular virtuelle Hauptversammlung
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 11. ordentlichen Hauptversammlung
- Ermächtigung zum Rückerwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien
Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG
Erklärung von Dr. Wolfgang Bernhard
Lebenslauf von Dr. Wolfgang Bernhard
Erklärung von Dr. Mariella Schurz
Lebenslauf von Dr. Mariella Schurz
Die 10. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG fand am Dienstag, 13. April 2021 statt. Zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer wurde diese als virtuelle Versammlung durchgeführt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 10. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Präsentation zur 10. ordentlichen Hauptversammlung
- Einberufung der HV
- Teilnahmeinformation
- Jahresfinanzbericht 2020 (ESEF-Format gem. BörseG 2018)
- Jahresfinanzbericht 2020 (Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, Jahresabschluss samt Lagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2020
- Bericht des Aufsichtsrates 2020
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat (Gewinnverwendungsvorschlag); Beschlussvorschläge des AR für Bestellung Abschlussprüfer und Wahlen in den AR
- Vergütungsbericht 2020
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Frageformular virtuelle Hauptversammlung
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 10. ordentlichen Hauptversammlung
Lebensläufe und Erklärungen gemäß §87 Abs. 2 AktG:
Erklärung von Dipl.-Ing. Herbert Ortner
Lebenslauf von Dipl.-Ing. Herbert Ortner
Erklärung von Dr. Heinrich Schaller
Lebenslauf von Dr. Heinrich Schaller
Lebenslauf von DI Walter Oblin
Die 9. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG hat am 21. Juli 2020 stattgefunden. Zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer wurde diese als virtuelle Versammlung durchgeführt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 9. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Präsentation zur 9. ordentlichen Hauptversammlung
- Teilnahmeinformation
- Einberufung der HV
- Jahresfinanzbericht 2019 (Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, Jahresabschluss samt Lagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2019
- Bericht des Aufsichtsrates 2019
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat (Gewinnverwendungsvorschlag); Beschlussvorschläge des AR für Bestellung Abschlussprüfer und Wahlen in den AR
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsauschluss - Bedingtes Kapital
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsauschluss - Eigene Aktien
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsauschluss - Genehmigtes Kapital
- Vergütungspolitik
- Satzung - Vergleichsfassung zur bisherigen Satzung der AMAG Austria Metall AG
- Satzung - Neufassung der Satzung der AMAG Austria Metall AG
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Frageformular virtuelle Hauptversammlung
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 9. ordentlichen Hauptversammlung
- Ermächtigung Rückerwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien
Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG:
Erklärung von Prof. Dr. Sabine Seidler
Lebenslauf von Prof. Dr. Sabine Seidler
Am Mittwoch, 10. April 2019 fand im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 8. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG statt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 8. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Einberufung der HV
- Jahresfinanzbericht 2018 (Kornzernabschluss samt Konzernlagebericht, Jahresabschluss samt Lagebericht sowie Vorschlag für die Gewinnverwendung)
- Corporate Governance Bericht 2018
- Bericht des Aufsichtsrates 2018
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA-Vollmacht
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 8. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 8. ordentlichen Hauptversammlung
Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG:
Erklärung von Dr. Wolfgang Bernhard
Lebenslauf von Dr. Wolfgang Bernhard
Erklärung von Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann
Lebenslauf von Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann
Am Dienstag, 17. April 2018 fand im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 7. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG statt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 7. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Einladung zur HV
- Jahresfinanzbericht 2017 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2017
- Bericht des Aufsichtsrates 2017
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- HV-Beschlussvorschlag der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung
- HV-Beschlussvorschlag der B & C Alpha Holding GmbH
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsausschluss
- Satzung - Vergleichsfassung zur bisherigen Satzung der AMAG Austria Metall AG
- Formular Vollmacht (Stand: 29. März 2018)
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA-Vollmacht (Stand: 29. März 2018)
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 7. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 7. ordentlichen Hauptversammlung
- Ermächtigung Rückerwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien
Am Mittwoch, 19. April 2017 fand um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 6. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG statt.
Hier finden Sie alle Informationen über die 6. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Einladung zur HV
- Jahresfinanzbericht 2016 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Coroporate Governance Bericht 2016
- Bericht des Aufsichtsrates 2016
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA-Vollmacht
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 6. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 6. ordentlichen Hauptversammlung
Die AMAG Austria Metall AG hat am Dienstag, 12. April 2016 um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 5. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
Hier finden Sie alle Informationen über die 5. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG.
- Einladung zur HV
- Jahresfinanzbericht 2015 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2015
- Bericht des Aufsichtsrates 2015
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA-Vollmacht
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 5. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 5. ordentlichen Hauptversammlung
Die AMAG Austria Metall AG hat am Donnerstag, 16. April 2015 um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 4. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
Hier finden Sie alle Informationen über die 4. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG:
- Einladung zur HV
- Jahresfinanzbericht 2014 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Corporate Governance Bericht 2014
- Bericht Aufsichtsrat 2014
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- HV-Beschlussvorschläge der RLB OÖ Alu Invest GmbH
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsausschluss - Bedingtes Kapital
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsausschluss - Eigene Aktien
- Vorstandsbericht Bezugsrechtsausschluss - Genehmigtes Kapital
- Satzung nach GesRÄG 2014
- Ermächtigung zum Rückerwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 4. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 4. ordentlichen Hauptversammlung
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA Vollmacht
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
Die AMAG Austria Metall AG hat am Donnerstag, 10. April 2014 um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, die 3. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
Hier finden Sie alle Informationen über die 3. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG:
- Einladung zur HV (pdf)
- Jahresfinanzbericht 2013 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Bericht Aufsichtsrat 2013
- Corporate Governance Bericht 2013
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- HV-Beschlussvorschlag B&C Alpha Holding
- Satzung nach GesRÄG 2013
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 3. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 3. ordentlichen Hauptversammlung
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA Vollmacht
- Anfahrtsplan Schlossmuseum Linz
Die AMAG Austria Metall AG hat am Dienstag, 16. April 2013 um 11.00 Uhr im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz, die 2. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
Hier finden Sie alle Informationen über die 2. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG:
- Einladung zur HV (pdf)
- Jahresfinanzbericht 2012 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Bericht Aufsichtsrat 2012
- Corporate Governance Bericht 2012
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 2. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 2. ordentlichen Hauptversammlung
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA Vollmacht
- Anfahrtsplan Design Center (pdf)
Die AMAG Austria Metall AG hat am Mittwoch, 16. Mai 2012 um 11.00 Uhr im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz, die 1. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
- Einladung zur HV (pdf)
- Jahresfinanzbericht 2011 (Jahresabschluss samt Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht)
- Bericht Aufsichtsrat 2011
- Corporate Governance Bericht 2011
- HV-Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
- Satzung nach GesRÄG 2011
- AMAG Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse zur 1. ordentlichen Hauptversammlung
- Präsentation zur 1. ordentlichen Hauptversammlung
- Formular Vollmacht
- Formular Widerruf Vollmacht
- Formular IVA Vollmacht
- Anfahrtsplan Design Center (pdf)
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821